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iAML 智能顧問

我們的 AI Chatbot 協助您輕鬆完成日常合規工作。從您的提問，經過龐大數據庫比對，快速為您提供具備參考價值的專業建議。

iAML 智能顧問 在線上

你好，請問非香港居民成立有限公司，客戶盡職審查 (CDD) 有什麼特別要求 ? 10:45 AM

您好！根據香港 AMLO 指引，針對非香港居民成立有限公司，您必須採取 加強客戶盡職審查 (EDD) 措施。
主要包括：
1. 辨識並核實最終受益人 (UBO) 的身份
2. 了解信託的性質及目的
3. 獲取高級管理層批准才能建立業務關係。 10:45 AM

AML 文件要保存多久 ? 10:52 AM

關於 AML 文件的保存期限，根據香港的法規要求，相關文件和記錄通常需要保存 至少五年。😊 10:52 AM

核心優勢

海量資訊

收錄超過 300 份打擊洗錢相關法律文件及合規指引，資料真實可靠。

一問即答

引用官方資料作出專業解讀，大大縮短人手閱讀時間。

方便易用

直接使用手機 WhatsApp 進行操作，無需繁瑣登記，隨時隨地發問。

適合對象與應用場景

公司秘書 / 信託服務

快速了解申報最終受益人 (UBO) 與客戶盡職審查 (CDD) 的詳細程序與常見盲點。

會計師樓 / 律師樓

探討並評估專業服務客戶背後潛藏的洗錢風險細節，確保符合法定合規要求。

珠寶公司 / 地產代理

學習並熟悉處理大額現金交易 (Cash Transaction) 時的合規執行方法與通報機制。

金錢服務經營者 (MSO)

應對匯款及找換業務中的高風險交易監控，獲取可疑交易報告 (STR) 的實務建議。

金融與財務機構

提供開戶流程效率及持續監控客戶風險級別 (Ongoing Monitoring)。

虛擬資產服務 (VASP)

掌握最新虛擬資產交易平台的發牌制度與 AML 反洗黑錢監管條例要求。

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