AML/CTF 打擊洗錢方案
AML Portal™ 協助金融機構及指定非金融業人士打擊洗錢及恐怖分子資金籌集活動。
功能
- 客戶盡職調查 - 了解你的客戶，搜尋政治人物、特殊利益人士及制裁名單人士。
- MultiNames™ 技術 - 支援不同語言翻譯的姓名篩查，提升準確度。
- 持續監察 - 每日自動更新資料，電郵通知。
- 電子備存紀錄 - 雲端系統，隨時隨地管理客戶資料。
- 數據庫 - 超過 150 個數據庫資料來源及 100 萬個記錄。
- 生成式人工智能 - 運用最新 AI 科技，撰寫行政摘要。(試驗中)
- 套票付款 - 無安裝費，無訂閱費，購買套票，增值即用。
- 多語言介面 - 提供英文、繁體中文及簡體中文語言介面。